奇精机械股份有限公司关于董事会补选完成及补选董事会审计委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，李亨生先生当选为公司第四届董事会非独立董事。为保证公司董事会审计委员会的正常运作，公司于同日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选李亨生先生（简历附后）为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选完成后，公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：
| 董事会专门委员会名称 | 召集人 | 成员 |
| 审计委员会 | 潘 俊 | 潘 俊、曹 悦、李亨生 |
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会2024年9月28日
简历：
李亨生先生，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。历任汇丰银行宁波分行SD部门助理，浙江蓝源投资管理有限公司投资经理、投资副总监，宁波东海兴业投资有限责任公司投资开发主管，浙江博良文旅控股有限公司产业投行总监，宁波通商集团有限公司战略投资部主管、经理助理，宁波通商控股集团有限公司资本运营部二级经理。现任公司董事，兼任宁波通商控股集团有限公司资本运营部副总经理，宁波精达成形装备股份有限公司董事，宁波成形控股有限公司董事长兼总经理，万达信息股份有限公司董事，宁波和丰产业园（集团）有限公司董事，宁波宁能电力销售有限公司董事长。