金鸿控股集团股份有限公司第十届监事会2024年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2024年第五次会议于2024年9月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年9月27日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开，会议应到监事3人，实际参会3人，部分监事采取通讯表决的方式参会并行事表决权，本次会议由监事会主举朱爱炳先生主持人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《监事会议事规则（2024年9月）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
监 事 会2024年9月27日