金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会2024年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第九次会议于2024年9月24日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2024年9月27日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2024年度对外担保的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
2、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对公司相关制度修订如下：
2.1修订<董监高薪酬管理制度>
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。修订后的《董监高薪酬管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董监高薪酬管理制度（2024年9月）》。
2.2修订<董事会议事规则>
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。修订后的<董事会议事规则>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2024年9月）》。
2.3修订<对外担保管理制度>
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。修订后的<对外担保管理制度>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度（2024年9月）》。
2.4修订<防范控股股东资金占用管理制度>
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。修订后的<防范控股股东资金占用管理制度>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东资金占用管理制度（2024年9月）》。
2.5修订<股东大会议事规则>
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。修订后的<股东大会议事规则>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2024年9月）》。
2.6修订<关联方资金往来管理制度>
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。修订后的<关联方资金往来管理制度>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联方资金往来管理制度（2024年9月）》。
2.7修订<关联交易决策制度>
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。修订后的<关联交易决策制度>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关关联交易决策制度（2024年9月）》。
上述公司制度尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司
董 事 会2024年9月27日