圆通速递股份有限公司第十一届董事局第十三次会议决议公告本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十三次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2024年9月27日以通讯方式召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于董事变更的公告》（公告编号：临2024-048）。
本议案已经董事局提名委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-049）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》根据《《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《《公司章程》的规定，公司将于2024年10月18日14:00召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-050）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司
董事局2024年9月28日