江苏共创人造草坪股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第五次会议。会议于2024年9月27日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一次授予的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划之预留部分的授予条件已经成就，拟分次实施预留部分的授予事项。
根据《激励计划（草案）》的规定，预留部分股票期权/限制性股票的行权（授予）价格与首次授予的股票期权/限制性股票的行权（授予）价格保持一致。故本次公司拟以2024年9月27日为预留部分的第一次授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权2,000份，行权价格为16.68元/股；向符合条件的激励对象授予限制性股票106,000股，授予价格为9.81元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年股票期权与限
制性股票激励计划预留部分第一次授予的公告》（公告编号：2024-050）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2024年9月28日