浙江永和制冷股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》具体修订内容
根据公司实际经营发展需要及《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》做出如下修订：
| 公司章程修订前后对照表 | |
| 修订前 | 修订后 |
| 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（公司也称“财务总监”）和总工程师。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（公司也称“财务总监”）和总工程师。 |
| 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 …… | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。 …… |
| 第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人。 | 第一百〇六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人、副董 |
| 事长1人。 | |
| 第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… |
| 第一百一十一条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十一条 董事会设董事长1人、副董事长1人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 第一百二十四条 公司设总经理1名、副总经理3名、董事会秘书1名、财务总监1名、总工程师1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程师为公司高级管理人员。 | 第一百二十四条 公司设总经理1名、副总经理3名（其中常务副总经理1名）、董事会秘书1名、财务总监1名、总工程师1名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程师为公司高级管理人员。 |
| 第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； …… | 第一百二十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （六）提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务总监； …… |
| 第一百三十二条 副总经理由总经理提名，董事会聘任。副总经理协助总经理开展工作。 | 第一百三十二条 常务副总经理、副总经理由总经理提名，董事会聘任。常务副总经理、副总经理协助总经理开展工作。 |
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本次变更事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2024年9月28日