证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-076
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月27日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 |
| 普通股股东人数 | 96 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 174,764,931 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 174,764,931 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4033 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4033 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。董事长袁建栋先生因其他公务安排，以通讯方式出席本次会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事杭帆先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事何幸先生、张紫君女士因公务原因未出席；
3、 董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 174,663,324 | 99.9418 | 79,549 | 0.0455 | 22,058 | 0.0127 |
2、 议案名称：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 174,648,126 | 99.9331 | 94,747 | 0.0542 | 22,058 | 0.0127 |
（二） 累积投票议案表决情况
3.00、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举袁建栋先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 139,061,750 | 79.5707 | 是 |
| 3.02 | 关于选举邹元来先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 138,498,168 | 79.2482 | 是 |
| 3.03 | 关于选举丁楠女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 138,506,767 | 79.2531 | 是 |
| 3.04 | 关于选举沈新程女士为第四届董事 | 138,497,752 | 79.2480 | 是 |
| 会非独立董事的议案 | ||||
| 3.05 | 关于选举仝彤女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 138,497,757 | 79.2480 | 是 |
| 3.06 | 关于选举苏蕾女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 138,497,757 | 79.2480 | 是 |
4.00、关于选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举程增江先生为第四届董事会独立董事的议案 | 139,124,913 | 79.6068 | 是 |
| 4.02 | 关于选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事的议案 | 139,124,916 | 79.6068 | 是 |
| 4.03 | 关于选举吴英华女士为第四届董事会独立董事的议案 | 139,124,912 | 79.6068 | 是 |
5.00、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举何幸先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 139,066,314 | 79.5733 | 是 |
| 5.02 | 关于选举沈莹娴女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 139,066,313 | 79.5733 | 是 |
| 5.03 | 关于选举查玮女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 139,129,918 | 79.6097 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3.01 | 关于选举袁建栋先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,982,958 | 25.0961 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 关于选举邹元来先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,419,376 | 20.3545 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 关于选举丁楠女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,427,975 | 20.4269 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.04 | 关于选举沈新程女士为第四届董事会非独 | 2,418,960 | 20.3510 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 立董事的议案 | |||||||
| 3.05 | 关于选举仝彤女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,418,965 | 20.3511 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.06 | 关于选举苏蕾女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 2,418,965 | 20.3511 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 关于选举程增江先生为第四届董事会独立董事的议案 | 3,046,121 | 25.6275 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.02 | 关于选举许冬冬先生为第四届董事会独立董事的议案 | 3,046,124 | 25.6275 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4.03 | 关于选举吴英华女士为第四届董事会独立董事的议案 | 3,046,120 | 25.6274 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案表决情况：议案1、议案2为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2、中小投资者单独计票情况：议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
律师：王峰、冯曼
2、 律师见证结论意见：
本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2024年9月28日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。