昆药集团股份有限公司十届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2024年9月27日以通讯表决方式召开公司十届三十二次董事会会议。会议通知以书面方式于2024年9月23日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。
2、 关于修订公司《担保管理制度》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
3、 关于制订公司《负债管理制度》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
4、 关于制订公司《工资总额管理办法》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
5、 关于制订公司《经理层成员绩效管理办法》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
6、 关于制订公司《经理层成员薪酬管理办法》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
7、 关于制订公司《投资管理制度》的议案
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
8、 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》）
同意：9票 反对：0票 弃权：0票特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2024年9月28日