山东嘉华生物科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于2024年9月24日以通讯方式发出，会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长张效伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
为提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项的募投项目高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2万吨分离蛋白扩产项目节余资金共计788.21万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-037）。
特此公告。
山东嘉华生物科技股份有限公司董事会
2024年9月28日