广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2024年9月23日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次会议于2024年9月27日10:30在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司终止“云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”和“新型管道材料及应用技术研发项目”，并将剩余募集资金16,486.34万元（含理财收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
具体内容详见公司2024年9月28日登载于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会战略委员会第四次会议、第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司保荐机构中信证券股份有限公司已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意于2024年10月14日下午14：30召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2024年9月28日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》；
（四）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》；
（五）《中信证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇二四年九月二十八日