河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李藏稳先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事赵红涛、杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名李藏稳先生、李藏须先生、郝胜涛先生、赵红涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
所审议案经第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名杨莉女士、徐云萍女士、张莎莎女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
所审议案经第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于2024年10月11日召开公司2024年第三次临时股东大会。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-095）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》
（二）《河北华密新材科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
河北华密新材科技股份有限公司
董事会2024年9月26日