广东飞南资源利用股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第二十次会议于2024年9月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2024年9月21日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
一）审议通过了 关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
监事会认为：本次调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量符合 上市公司股权激励管理办法》 以下简称 管理办法》） 2024年限制性股票激励计划 草案）》 以下简称 激励计划》或本激励计划）的有关规定，且本次调整事项在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二）审议通过了 关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：董事会确定的授予日符合 管理办法》和公司 激励计划》的
相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。综上，监事会同意公司以2024年9月26日为授予日，向符合条件的243名激励对象授予210.5467万股第一类限制性股票，向符合条件的244名激励对象授予220.5413万股第二类限制性股票，授予价格均为8.51元/股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的 关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第二十次会议决议。特此公告。
广东飞南资源利用股份有限公司监事会
2024年9月27日