证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-075
金开新能源股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会取消部分议案并增
加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2024年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024年10月8日
3. 原股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600821 | 金开新能 | 2024/9/26 |
二、 取消部分议案并增加临时提案的具体内容和原因
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024年10月8日14：
30 召开公司2024 年第二次临时股东大会，审议《关于2024年上半年度利润分配的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》及相关子议案。持有公司股份5.01%的股东通用技术集团国际控股有限公司（以下简称“通用集团”）提名李海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司董事会于2024年9月25日收到通用集团《关于变更金开新能第十一届董事会非独立董事候选人的函》，通用集团因内部人事调整原因，决定取消对于非独立董事候选人李海峰先生的提名，并提名新的候选人刘瑞坤先生为公司第十一届董事会非
独立董事候选人，并将《选举刘瑞坤先生为第十一届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述变更事项外，于 2024年9月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消部分议案并增加提案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2024年10月8日 14点30分召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年10月8日
至2024年10月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600821 | 金开新能 | 2024/9/26 |
4. 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2024年上半年度利润分配的议案 | √ |
| 2.00 | 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 2.01 | 选举尤明杨先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举王维先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举战友先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举夏璐女士为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 2.05 | 选举刘瑞坤先生为第十一届董事会非独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案 | √ |
| 3.01 | 选举张轩先生为第十一届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举只金瑞女士为第十一届监事会监事 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 4.01 | 选举寇日明先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举秦海岩先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举刘澜飚先生为第十一届董事会独立董事 | √ |
（1）各议案已披露的时间和披露媒体：议案1已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，议案2、4已经公司第十届董事会第五十一次会议、第五十二次会议审议通过，议案3已经公司第十届监事会第四十次会议审议通过，具体内容刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（2）特别决议议案：无
（3）对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无，应回避表决的关联股东名称：无
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2024年9月27日
附件1：授权委托书附件2：股东大会回执
附件1：授权委托书
授权委托书金开新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月8日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2024年上半年度利润分配的议案 | |||
| 2.00 | 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 | |||
| 2.01 | 选举尤明杨先生为第十一届董事会非独立董事 | |||
| 2.02 | 选举王维先生为第十一届董事会非独立董事 | |||
| 2.03 | 选举战友先生为第十一届董事会非独立董事 | |||
| 2.04 | 选举夏璐女士为第十一届董事会非独立董事 |
| 2.05 | 选举刘瑞坤先生为第十一届董事会非独立董事 | |||
| 3.00 | 关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案 | |||
| 3.01 | 选举张轩先生为第十一届监事会监事 | |||
| 3.02 | 选举只金瑞女士为第十一届监事会监事 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 4.00 | 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 | |
| 4.01 | 选举寇日明先生为第十一届董事会独立董事 | |
| 4.02 | 选举秦海岩先生为第十一届董事会独立董事 | |
| 4.03 | 选举刘澜飚先生为第十一届董事会独立董事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会回执
金开新能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会回执
致：金开新能源股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2024年10月8日下午14：30在北京市西城区新兴东巷10号举行的贵公司2024年第二次临时股东大会。
日期： 年 月 日 签署：
| 姓名 | |
| 股东账户 | |
| 持股数量 | |
| 身份证号/护照号 | |
| 联系电话 | |
| 通讯地址 |