银邦金属复合材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复及募集说明
书等申请文件更新的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年9月23日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于银邦金属复合材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020026号）（以下简称《意见落实函》）。公司收到《意见落实函》后，会同中介机构就《意见落实函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按照要求对有关问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了相应的补充和更新。现根据相关要求对《意见落实函》回复及募集说明书更新版等申请文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。《意见落实函》的回复披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2024年9月26日