证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2024-027
瑞斯康达科技发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2024年10月13日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《瑞斯康达科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定，公司于2024年9月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，并经第五届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生、韩猛先生、宋显建先生、周健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名张国华先生、潘文军女士、仲为国先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述议案需提交公司股东大会以累积投票制进行审议，其中选举独立董事议案需经上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、监事会换届情况
根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
1、股东代表监事
经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，同意提名杨海林先生、陈佳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述议案需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
2、职工代表监事
公司于2024年9月25日召开了2024年第一次职工代表大会，会议选举张余女士为公司第六届监事会职工代表监事。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2024-028）。
职工代表监事将与经公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
三、其他事项说明
公司第六届董事会非独立董事候选人李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生于2023年9月曾受到中国证监会行政处罚、2023年11月曾受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，具体内容详见公司于2023年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：2023-037）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司董事会对提名李月杰先生、朱春城先生、任建宏先生为第六届董事会非独立董事候选人进行了说明，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于对第六届董事会部分非独立董事候选人的情况说明》。
除此之外，上述董事候选人、监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分。均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取市场禁入措施的
情形，也不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2024年9月26日
附件1：公司第六届董事会董事候选人简历
李月杰简历李月杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年5月出生，毕业于长春邮电学院，曾任北京市鸿天通信科技开发公司总经理。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、总经理、安徽瑞斯康达科技有限责任公司执行董事、北京瑞斯康达数字科技有限公司执行董事、瑞斯康达国际有限公司执行董事、瑞斯康达科技发展股份有限公司美国公司执行董事。截至目前，李月杰先生持有公司股份38,693,251股，占公司总股本的9.01%，除与朱春城先生保持一致行动关系且共同为公司实际控制人之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；2023年9月曾受到中国证监会行政处罚，2023年11月曾受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
朱春城简历朱春城，男，中国国籍，无境外永久居留权，1951年1月出生，毕业于中央广播电视大学企业管理系，高级经济师。曾任长春邮电电话设备厂副厂长、中国邮电工业总公司长春公司总经理、中国巨龙通信设备有限公司副总裁。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事、北京深蓝迅通科技有限责任公司执行董事。截至目前，朱春城先生持有公司股份38,693,251股，占公司总股本的9.01%，除与李月杰先生保持一致行动关系且共同为公司实际控制人之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；2023年9
月曾受到中国证监会行政处罚 ，2023年11月曾受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
任建宏简历任建宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，毕业于北方交通大学计算机科学技术系，曾任北京新鸿基东方科技发展有限公司副总经理。为公司创始人之一，现任瑞斯康达科技发展股份有限公司董事长、武汉瑞斯康达通信科技有限公司执行董事、康迈国际贸易有限公司执行董事、西安抱朴通信科技有限公司执行董事。
截至目前，任建宏先生持有公司股份38,693,251股，占公司总股本的9.01%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；2023年9月曾受到中国证监会行政处罚，2023年11月曾受到上海证券交易所公开谴责的纪律处分，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
韩猛简历
韩猛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，毕业于华南理工大学，硕士学位。2005年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任公司广西办事处主任、广东办事处主任、区域销售总监，现任公司董事、副总经理、北京瑞斯康达数字科技有限公司总经理。
截至目前，韩猛先生持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事的情形。
宋显建简历宋显建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位。曾就职于中兴通讯股份有限公司上海研发中心、北京研究所，2006年10月起就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任软件部门经理、研发总监、产品线总监。现任公司董事、副总经理、武汉瑞斯康达通信科技有限公司总经理。
截至目前，宋显建先生持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
周健简历
周健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年9月出生，毕业于哈尔滨理工大学，电子信息工程学士。2009年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，历任公司上海电信行业经理，现任瑞斯康达上海分公司总经理。
截至目前，周健先生持有公司股份57,200股，占公司总股本的0.01%，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。
张国华简历张国华，男，中国国籍,无境外永久居留权，1960年2月出生，毕业于中央广播电视大学经济管理专业毕业（武汉校区），拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师资格。现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中勤万信税务师事务所有限公司董事、中国银行间交易商协会会计专业委员会委员、中科星图股份有限公司独立董事、慧博云通科技股份有限公司独立董事。长期从事注册会计师审计咨询工作，拥有25年的行业和执业经历，具有较强的财务会计及审计理论基础和丰富的审计经验。组织参与中国节能环保集团公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、中节能风力发电股份有限公司、中节能万润股份有限公司等多家大型中央企业、金融企业和上市公司的财务报表审计、重大资产重组审计、投资并购尽职调查等各类审计咨询工作。
截至目前，张国华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分，不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
潘文军简历
潘文军，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年3月出生，毕业于中国人民大学民商法专业，法学博士。1990年7月至今，历任中国人民大学法学院助教、讲师、副教授、硕士研究生导师；现任中国人民大学法学院副教授、中国人民大学律师学院副院长、北京市地石律师事务所兼职律师、中国法学会律师法学研究会理事、中国人民大学教育基金会监事。
截至目前，潘文军女士未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分，不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
仲为国简历仲为国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年8月出生，毕业于香港城市大学商学院，博士学位。2014年7月加入北京大学光华管理学院组织与战略管理系，主要研究领域包括产业与区域创新政策与规划、企业创新战略、数字经济、以及企业国际化战略；主持和参与多项国家及省部级科研项目。现任北京大学光华管理学院“企业管理学”教师党支部支部书记，组织与战略管理系副教授、系副主任、博士生导师；北京大学战略研究所副所长；信达地产股份有限公司独立董事；北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事。截至目前，仲为国先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分，不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
附件2：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历
杨海林简历杨海林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，毕业于清华大学，硕士学位。现任公司总经理助理。
截至目前，杨海林先生持有公司股份30,000股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。
陈佳简历
陈佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，毕业于北京服装学院，学士学位。2021年至今就职于瑞斯康达科技发展股份有限公司，现任公司研发中心运作与质量管理部部门经理。
截至目前，陈佳女士持有公司股份12,000股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被证监会采取市场禁入措施的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形。