成都振芯科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月25日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年9月25日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。本次回购总金额不低于人民币4,000万元（含本数），不超过人民币8,000万元（含本数），回购价格不超过19.40元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为4,123,711股，约占公司目前已发行总股本的0.73%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为2,061,855股，占公司目前已发行总股本的0.37%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起三个月内。
为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公
司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会决议通过即可，无需提交股东大会审议。本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《回购报告书》《关于回购公司股份方案的公告》。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董事会2024年9月25日