乐普（北京）医疗器械股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
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乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十一次会议于2024年9月24日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年9月21日以邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，以通讯表决方式出席会议董事4名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决形成如下决议：
一、审议《关于聘任公司总经理》的议案
经审议，同意聘任蒲绯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高管辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：
2024-108）。
本议案已经第六届董事会提名委员会审议通过。
同意7票；反对0票；弃权0票；获得通过。
二、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○二四年九月二十五日