证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-041
安徽省通源环境节能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月24日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司22楼第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,505,737 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,505,737 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2986 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2986 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人, 其中董事朱海生先生以通讯方式出席本次会
议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,460,755 | 99.9370 | 42,582 | 0.0595 | 2,400 | 0.0035 |
2、 议案名称：关于为参股公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,443,055 | 99.9123 | 60,282 | 0.0843 | 2,400 | 0.0034 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举杨明先生为第四届董事 | 71,384,555 | 99.8305 | 是 |
| 会非独立董事的议案 | ||||
| 3.02 | 关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 71,384,554 | 99.8305 | 是 |
| 3.03 | 关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 71,384,555 | 99.8305 | 是 |
| 3.04 | 关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 71,384,554 | 99.8305 | 是 |
| 3.05 | 关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 71,384,602 | 99.8305 | 是 |
| 3.06 | 关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 71,384,557 | 99.8305 | 是 |
4、 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案 | 71,384,556 | 99.8305 | 是 |
| 4.02 | 关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案 | 71,384,555 | 99.8305 | 是 |
| 4.03 | 关于选举许立新先生为第四届董事会独立董事的议案 | 71,396,554 | 99.8473 | 是 |
5、 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 71,384,553 | 99.8305 | 是 |
| 5.02 | 关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 71,384,554 | 99.8305 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案 | 115,955 | 72.0499 | 42,582 | 26.4588 | 2,400 | 1.4913 |
| 2 | 关于为参股公司贷款提供担保的议案 | 98,255 | 61.0518 | 60,282 | 37.4568 | 2,400 | 1.4914 |
| 3.01 | 关于选举杨明先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 39,755 | 24.7022 | ||||
| 3.02 | 关于选举周强先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 39,754 | 24.7015 | ||||
| 3.03 | 关于选举张云霞先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 39,755 | 24.7022 | ||||
| 3.04 | 关于选举杨龙先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 39,754 | 24.7015 | ||||
| 3.05 | 关于选举齐敦卫先生为第四届董事会非独立董事的议案 | 39,802 | 24.7314 | ||||
| 3.06 | 关于选举刘路女士为第四届董事会非独立董事的议案 | 39,757 | 24.7034 | ||||
| 4.01 | 关于选举刘桂建先生为第四届董事会独立董事的议案 | 39,756 | 24.7028 | ||||
| 4.02 | 关于选举徐淑萍女士为第四届董事会独立董事的议案 | 39,755 | 24.7022 | ||||
| 4.03 | 关于选举许立新先生为第四届董事会独立董事的议案 | 51,754 | 32.1579 | ||||
| 5.01 | 关于选举张娜女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 39,753 | 24.7009 | ||||
| 5.02 | 关于选举梁德珍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 | 39,754 | 24.7015 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案1、2、3、4、5对投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
2024年9月25日