芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月24日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年9月19日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体监事共同推举的监事张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。公司监事会选举张昊先生担任公司本届监事会主席，任期三年，至本届监事会任期届满时止。
（二）审议通过《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年9月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于修订2021年第一期员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2024-077）。
（三）审议通过《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2024年9月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于修订2021年第一期员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：2024-077）。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会2024年9月25日