河南天马新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第五条 公司注册资本：人民币10,672.8002万元 | 第五条 公司注册资本：人民币10,600.8002万元 |
| 第十八条 公司股份总数为10,672.8002万股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。 | 第十八条 公司股份总数为10,600.8002万股，均为人民币普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
10,600.8002万股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司拟修订公司章程中相关条款。
三、备查文件
（一）《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》；
（三）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。
河南天马新材料股份有限公司
董事会2024年9月24日