证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-057
固德威技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月24日
（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 157 |
| 普通股股东人数 | 157 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,910,380 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 84,910,380 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.0145 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.0145 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所
执业律师朱道琴、阮祖舜列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 81,311,363 | 95.7613 | 3,578,600 | 4.2145 | 20,417 | 0.0242 |
2、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 81,324,059 | 95.7763 | 3,565,904 | 4.1996 | 20,417 | 0.0241 |
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | |
| （%） | ||||||
| 普通股 | 81,324,059 | 95.7763 | 3,565,904 | 4.1996 | 20,417 | 0.0241 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 6,537,363 | 64.4940 | 3,578,600 | 35.3045 | 20,417 | 0.2015 |
| 2 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 6,550,059 | 64.6193 | 3,565,904 | 35.1792 | 20,417 | 0.2015 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 6,550,059 | 64.6193 | 3,565,904 | 35.1792 | 20,417 | 0.2015 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案1、2、3已对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议审议的议案1、2、3为特别决议议案；已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所
律师：朱道琴、阮祖舜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会2024年9月25日