祥源文旅：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2024-058

浙江祥源文旅股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月23日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼公

司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	620,157,502
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.7671

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事刘为女士为线上参加；

2、 公司在任监事3人，出席3人，均为现场出席；

3、 董事会秘书王琦先生出席了会议，公司全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举王衡先生为公司非独立董事的议案	617,139,040	99.5132	是
1.02	关于选举孙东洋先生为公司非独立董事的议案	617,098,881	99.5067	是
1.03	关于选举徐中平先生为公司非独立董事的议案	617,102,607	99.5074	是
1.04	关于选举蔡丰先生为公司非独立董事的议案	617,098,754	99.5067	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举厉新建先生为公司独立董事的议案	617,098,696	99.5067	是
2.02	关于选举曾辉祥先生为公司独立董事的议案	617,134,090	99.5124	是
2.03	关于选举李勤女士为公司独立董事的议案	617,066,716	99.5016	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举俞真祥先生为公司监事的议案	617,100,455	99.5070	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举王衡先生为公司非独立董事的议案	3,990,805	56.9361
1.02	关于选举孙东洋先生为公司非独立董事的议案	3,950,646	56.3631
1.03	关于选举徐中平先生为公司非独立董事的议案	3,954,372	56.4163
1.04	关于选举蔡丰先生为公司非独立董事的议案	3,950,519	56.3613
2.01	关于选举厉新建先生为公司独立董事的议案	3,950,461	56.3605
2.02	关于选举曾辉祥先生为公司独立董事的议案	3,985,855	56.8655
2.03	关于选举李勤女士为公司独立董事的议案	3,918,481	55.9042

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：叶永祥律师和蒋贇律师

2、 律师见证结论意见：

祥源文旅本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2024年9月24日

? 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议