四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年9月20日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事陈永、郭海、于波、侯水平、方萍以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于签署日常经营重大合同的议案》
董事会同意公司与广东龙舜工程有限公司（以下简称“龙舜工程”）签署《物资及服务总采购框架合同》，框架合同的合同总金额依据实际纳入本框架合同范围内的物资、服务价格情况及实际履行情况确定，最终实际合同总金额不超过人民币15亿元（大写：人民币壹拾伍亿元）。董事会授权公司经营管理层签署框架合同项下具体合作文件，适时决策采购计划、生产工作等具体执行事宜。
董事会认为，本次框架合同的签署是公司在LNG装备领域打造标杆项目的重大突破，是公司在深冷装备制造领域综合竞争优势的进一步显现，有助于增强公司在深冷装备制造板块的市场竞争力。公司作为颇具实力的装备制造销售企业，经营稳健具备履约能力。龙舜工程是一家以从事工程建筑安装业为主的企业，经营范围包括承包工程、货物买卖。该公司相关合作方具有较强资金实力，相关合作方将通过包括而不限于直接提供资金、有价证券质押等多种方式向该公司提供
资金支持，该公司也将通过自有资金、融资等形式保障项目正常履行，具有较强的履约能力。为保障本合同项下款项的顺利支付，龙舜工程将向公司提供经我公司认可的有价证券为标的的质押担保，后续经理层将根据董事会授权与质押人签署相关股票质押协议，确保覆盖已经签订合同项下的应收账款。公司与龙舜工程均具备足够的履约能力。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董 事 会2024年9月23日