（一） 审议通过《关于天创时尚股份有限公司控股子公司深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司股权相关事项执行商定程序的专项核查报告》鉴于公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）（以下简称“深圳九颂”）投资深圳市快美妆科技有限公司（以下简称“快美妆科技”）股权事项的整改工作取得了新的进展，为进一步消除非标意见所涉事项的影响，维护上市公司和中小投资者的合法权益，结合现阶段公司已完成以及持续进行中的相关整改工作的进展情况，我们于2024年9月9日召开独立董事专门会议2024年第三次会议，决议继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）开展进一步的核查工作，专项核查内容主要为：深圳九颂投资快美妆科技的股权交易事项之进展情况、该股权于2023年12月31日确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值情况等，同时要求公司配合第三方中介机构具体落实与严格执行相关工作流程。
华兴所已于2024年9月23日出具《关于天创时尚股份有限公司控股子公司深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司股权相关事项执行商定程序的专项核查报告》（华兴专字[2024]24011020015号）（以下简称“《专项核查报告》”）。
经审议，我们认为：华兴所出具的《专项核查报告》符合相关法律法规、规
范性文件的相关要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意华兴所出具的《专项核查报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
天创时尚股份有限公司独立董事：王朝曦、盛建明、周婷
2024年9月23日