密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）以现场结合通讯表决的方式于2024年9月23日召开第四届监事会第一次会议并作出本监事会决议。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。因监事会主席暂缺，经全体监事同意，推举监事江震先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举江震先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。江震先生简历详见本公告附件。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会
2024年9月24日
附件：
江震，男，1975年12月出生，大专学历。1996年10月至2003年3月在华润上海有限公司任合约部主管；2003年4月至2006年7月在上海申景报关有限公司任空运出口部主管；2006年7月加入密尔克卫，历任报关报检部经理、空运事业部总经理、监事会主席，现任公司监事会主席、关务事业部总经理。