证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-089
上海威贸电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月20日
2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路28号办公楼2楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周豪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数45,004,000股，占公司有表决权股份总数的55.78%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数34,236,000股，占公司有表决权股份总数的42.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席5人，董事周威迪、蔡祥飞因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书未出席会议，董事会秘书周威迪因工作原因委托证券事务
代表居维佳履行相应职责；
4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前，将继续履行监事职责。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。
2. 关于非独立董事换届选举的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 《选举周豪良先生为董事会非独立董事》 | 45,004,000 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 《选举高建珍女士为董事会非独立董事》 | 45,004,000 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 《选举周威迪先生为董事会非独立董事》 | 45,004,000 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 《选举蔡祥飞先生为董事会非独立董事》 | 45,004,000 | 100% | 当选 |
3. 关于独立董事换届选举的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 《选举庄远先生为董事会独立董事》 | 45,004,000 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 《选举张华林先生为董事会独立董事》 | 45,004,000 | 100% | 当选 |
| 2.3 | 《选举朱燕婷女士为董事会独立董事》 | 45,004,000 | 100% | 当选 |
4. 关于非职工代表监事换届选举的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 《选举庄兰芳女士为监事会非职工代表监事》 | 45,004,000 | 100% | 当选 |
| 3.2 | 《选举周晓仪先生为监事会非职工代表监事》 | 45,004,000 | 100% | 当选 |
审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
根据《上海威贸电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，鉴于公司股权激励计划中1名激励对象因个人原因离职，已不符合股权激励条件，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的5,000股限制性股票予以回购注销。根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方式，本次回购价格由9元/股调整为8.67元/股。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《上海威贸电子股份有限公司关于回购注销2024年股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-085）。
2.议案表决结果：
同意股数45,004,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
个人原因离职，需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票。因此，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解限售的限制性股票5,000股予以回购注销，注销完成后减少公司注册资本，并修订《公司章程》相关条款。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：
同意股数45,004,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (二) | 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 | 议案 | 得票数 | 得票数占出席会 | 是否当选 |
| 序号 | 名称 | 议有效表决权的比例 | ||
| 1.1 | 《选举周豪良先生为董事会非独立董事》 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 1.2 | 《选举高建珍女士为董事会非独立董事》 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 1.3 | 《选举周威迪先生为董事会非独立董事》 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 1.4 | 《选举蔡祥飞先生为董事会非独立董事》 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 2.1 | 《选举庄远先生为董事会独立董事》 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 2.2 | 《选举张华林先生为董事会独立董事》 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 2.3 | 《选举朱燕婷女士为董事会独立董事》 | 0 | 0.00% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张龙律师、王沛沛律师
（三）结论性意见
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 周豪良 | 董事 | 任职 | 2024年9月20日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高建珍 | 董事 | 任职 | 2024年9月20日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周威迪 | 董事 | 任职 | 2024年9月20日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡祥飞 | 董事 | 任职 | 2024年9月20日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 庄远 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月20日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张华林 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月20日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱燕婷 | 独立董事 | 任职 | 2024年9月20日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 庄兰芳 | 监事 | 任职 | 2024年9月20日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 周晓仪 | 监事 | 任职 | 2024年9月20日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
三次临时股东大会的法律意见书》
上海威贸电子股份有限公司
董事会2024年9月23日