证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-066
深圳雷曼光电科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第二次临时股东大会定于2024年10月22日（星期二）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）会议召开的时间：2024年10月22日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年10月15日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于2024年10月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举李漫铁先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举王丽珊女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举李琛女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举左剑铭先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》； | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举李国强先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举向艳祥先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举李冉先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举周杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举陈红星先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
1、上述提案已经公司于2024年9月23日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议审议通过，具体详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告》及《第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告》。
2、上述第1、2、3项提案需采用累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
3、上述提案均为普通提案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年10月21日前，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
2、登记地点：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。
3、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式提交上述文件办理登记手续（信函或传真以抵达公司的时间为准）。采取信函方式登记的，信封请注明“股东大会”字样；传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。
4、出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系地址：深圳市南山区西丽白芒百旺信工业园区二区八栋五楼董事会办公室。邮政编码：518055联系人：左剑铭电话号码：0755-86137035传真号码：0755-86139001
6、其他事项
本次会议会期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十次（临时）会议决议》、《第五届监事会第十八次（临时）会议决议》；
2、其他备查文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会2024年9月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350162”，投票简称为“雷曼投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置。
表一 股东大会议案对应“议案编码”一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举李漫铁先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举王丽珊女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举李琛女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举左剑铭先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》； | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举李国强先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举向艳祥先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举李冉先生为公司第六届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举周杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举陈红星先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ |
（2）填报表决意见
本次股东大会议案均为累积投票议案，对于累积投票提案，填报投给某候选人
的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次会议不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年10月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月22日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本人（本公司）参加深圳雷曼光电科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 选举票数 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案（填写投给候选人的选举票数） | |||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》； | 应选人数4人 | |
| 1.01 | 选举李漫铁先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举王丽珊女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举李琛女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举左剑铭先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》； | 应选人数3人 | |
| 2.01 | 选举李国强先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举向艳祥先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举李冉先生为公司第六届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 | 应选人数2人 | |
| 3.01 | 选举周杰先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 3.02 | 选举陈红星先生为公司第六届监事会非职工代表监事 | √ | |
请在累积投票提案中对议案投票时填报投给候选人的选举票数。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托股份性质：
受托人姓名：
委托日期：
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）