| 证券代码：301080 | 证券简称：百普赛斯 | 公告编号：2024-032 |
北京百普赛斯生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路8号北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：经过半数董事推选，本次会议由董事苗景赟先生主持。
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
东代理人共计104名，其中参与投票的股东或股东代理人共计104名，代表股份数为56,248,118股，占公司有表决权股份总数的46.9806%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，代表股份数为53,038,603股，占公司有表决权股份总数的44.2999%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东99名，代表股份数为3,209,515股，占公司有表决权股份总数的2.6807%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者99名，代表股份数3,209,515股，占公司有表决权股份总数比例为2.6807%。其中：通过现场投票的股东0名，代表股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东99名，代表股份数为3,209,515股，占公司有表决权股份总数的
2.6807%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01《回购股份的目的》
同意56,179,768股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8785%；反对54,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0964%；弃权14,150股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,141,165股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8704%；反对54,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6887%；弃权14,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4409%。
1.02《回购股份符合相关条件》
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,138,165股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.7769%；反对57,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7822%；弃权14,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4409%。
1.03《回购股份的方式及价格区间》
同意56,172,768股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8660%；反对61,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1088%；弃权14,150股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,134,165股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6523%；反对61,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9068%；弃权14,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4409%。
1.04《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》
同意56,164,268股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8509%；反对69,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1239%；弃权14,150股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,125,665股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3875%；反对69,700股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1717%；弃权14,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4409%。
1.05《回购股份的资金来源》
0.0305%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,134,265股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6554%；反对58,100股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8102%；弃权17,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5343%。
1.06《回购股份的实施期限》
同意56,167,368股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8564%；反对66,600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1184%；弃权14,150股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0252%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,128,765股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.4840%；反对66,600股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0751%；弃权14,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4409%。
1.07《关于办理回购股份事宜的授权》
同意56,177,868股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8751%；反对54,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0964%；弃权16,050股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0285%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,139,265股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.8112%；反对54,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6887%；弃权16,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5001%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：黄雅程、徐利华
3、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
2024年9月20日