浙版传媒：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-053

浙江出版传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月20日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,875,013,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.3756

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长程为民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董立国、叶国斌以视频方式出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席、公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,869,246,125	99.6923	1,227,200	0.0654	4,540,531	0.2423

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	程为民	1,859,107,147	99.1516	是
2.02	芮 宏	1,859,243,349	99.1589	是
2.03	施 扬	1,859,039,254	99.1480	是
2.04	董立国	1,854,776,821	98.9206	是
2.05	叶国斌	1,859,074,648	99.1499	是
2.06	张建江	1,859,169,618	99.1549	是

3、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	祁德树	1,849,579,721	98.6435	是
3.02	苏忠秦	1,849,551,310	98.6420	是
3.03	耿卫东	1,849,692,556	98.6495	是

4、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例（%）

是否当选

4.01	吴明华	1,859,129,048	99.1528	是
4.02	袁虎杰	1,856,340,999	99.0041	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	程为民	59,105,886	78.7946
2.02	芮 宏	59,242,088	78.9762
2.03	施 扬	59,037,993	78.7041
2.04	董立国	54,775,560	73.0218
2.05	叶国斌	59,073, 387	78.7513
2.06	张建江	59, 168, 357	78.8779
3.01	祁德树	49,578,460	66.0935
3.02	苏忠秦	49,550,049	66.0556
3.03	耿卫东	49,691,295	66.2439

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 2、3。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、傅剑

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件

1、浙江出版传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

2、法律意见书

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年9月21日