杭州福斯特应用材料股份有限公司第五届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十八次会议于2024年9月20日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2024年9月13日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司部分募投项目变更的议案》
本次变更募集资金投资项目，是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率和未来收益，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。同意公司本次变更募集资金投资项目。内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于公司部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-073）。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会和债券持有人大会审议。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司监事会
二零二四年九月二十一日