证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-037
佛山市海天调味食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 901 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,155,968,835 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.9456 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张欣出席会议；全体高级管理人员列席会议；
4、第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2024年-2028年员工持股计划（草案）》及其摘要的
议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4084358602 | 98.2769 | 71510952 | 1.7206 | 99281 | 0.0025 |
2、 议案名称：关于《公司2024年-2028年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4084346582 | 98.2766 | 71513952 | 1.7207 | 108301 | 0.0027 |
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4085032837 | 98.2931 | 70813237 | 1.7038 | 122761 | 0.0031 |
4、 议案名称：公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 4155362345 | 99.9854 | 456999 | 0.0109 | 149491 | 0.0037 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 程雪 | 4139098952 | 99.5940 | 是 |
| 5.02 | 管江华 | 4153005395 | 99.9286 | 是 |
| 5.03 | 黄文彪 | 4153190559 | 99.9331 | 是 |
| 5.04 | 文志州 | 4139107939 | 99.5942 | 是 |
| 5.05 | 廖长辉 | 4144464628 | 99.7231 | 是 |
| 5.06 | 代文 | 4153322518 | 99.9363 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 张科春 | 4153855055 | 99.9491 | 是 |
| 6.02 | 屈文洲 | 4153195258 | 99.9332 | 是 |
| 6.03 | 丁邦清 | 4153836286 | 99.9486 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 陈敏 | 4146707422 | 99.7771 | 是 |
| 7.02 | 黄树亮 | 4153875585 | 99.9496 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 关于《公司2024年-2028年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | 66658790 | 48.2094 | 71510952 | 51.7187 | 99281 | 0.0719 |
| 2.00 | 关于《公司2024年-2028年员工持股计划管理办法》的议案 | 66646770 | 48.2007 | 71513952 | 51.7208 | 108301 | 0.0785 |
| 3.00 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 | 67333025 | 48.6971 | 70813237 | 51.2141 | 122761 | 0.0888 |
| 4.00 | 公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案 | 137662533 | 99.5613 | 456999 | 0.3305 | 149491 | 0.1082 |
| 5.01 | 程雪 | 121399140 | 87.7992 | ||||
| 5.02 | 管江华 | 135305583 | 97.8567 | ||||
| 5.03 | 黄文彪 | 135490747 | 97.9906 | ||||
| 5.04 | 文志州 | 121408127 | 87.8057 | ||||
| 5.05 | 廖长辉 | 126764816 | 91.6798 | ||||
| 5.06 | 代文 | 135622706 | 98.0861 | ||||
| 6.01 | 张科春 | 136155243 | 98.4712 | ||||
| 6.02 | 屈文洲 | 135495446 | 97.9940 | ||||
| 6.03 | 丁邦清 | 136136474 | 98.4576 | ||||
| 7.01 | 陈敏 | 129007610 | 93.3018 | ||||
| 7.02 | 黄树亮 | 136175773 | 98.4861 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议案均为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：白维、孟梓艺
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2024年9月20日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议