西部金属材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30。
2．网络投票时间：2024年9月19日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月19日9:15～15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料会议中心会议室-1；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长杨延安先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共216人，代表有表决权股份数为246,459,463股，占上市公司有表决权股份总数的50.4818%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份数为171,919,092股，占上市公司有表决权股份总数的35.2139%。通过网络投票的股东214人，代表股份74,540,371股，占上市公司有表决权股份总数的15.2680%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东214人，代表股份74,540,371股，占上市公司有表决权股份总数的15.2680%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东214人，代表股份74,540,371股，占上市公司有表决权股份总数的15.2680%。没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
1．审议通过《2024年中期现金分红方案》。总表决情况：同意245,646,843股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6703%；反对13,100股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0053%；弃权799,520股（其中，因未投票默认弃权796,720股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3244%。
中小股东总表决情况：同意73,727,751股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.9098%；反对13,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0176%；弃权799,520股（其中，因未投票默认弃权796,720股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0726%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西部金属材料股份有限公司
董事会2024年9月20日