安徽龙磁科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年9月19日以通讯表决方式召开。会议通知和议案于2024年9月14日以邮件、微信等方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
议案内容：公司拟使用自有资金不低于2,000万元（含），不高于4,000万元（含）回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过
32.00元/股（含）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司董事会
2024年9月19日