山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步增强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“吉林晨鸣”）的资本实力，满足其经营发展需要，提高盈利能力，公司拟以自有资金向吉林晨鸣增资人民币15亿元。本次增资完成后，吉林晨鸣的注册资本由人民币15亿元增加至人民币30亿元。
2024年9月19日，公司召开第十届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对吉林晨鸣增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：吉林晨鸣纸业有限责任公司
统一社会信用代码：9122020177872435X0
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住 所：吉林市龙潭区晨鸣路1号
法定代表人：何志强
注册资本：150,000万人民币，本次增资完成后，注册资本增加至300,000万人民币
经营范围：机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装，经营本企业自产产品及技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），销售水、电、蒸汽；收购农副产品（不含粮油）；冶金废弃物加工（不含危险品、钢材）；矿渣、建筑材料经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权，本次增资完成后，股权比例未发生变动。
主要财务数据：
截至2023年12月31日，吉林晨鸣的资产总额为人民币332,303.05万元，负债总额为人民币203,501.69万元，净资产为人民币128,801.36万元；实现营业收入为人民
币130,859.52万元，净利润为人民币509.67万元（已经审计）。截至2024年6月30日，吉林晨鸣的资产总额为人民币332,344.99万元，负债总额为人民币203,005.53万元，净资产为人民币129,339.45万元；实现营业收入为人民币70,733.22万元，净利润为人民币538.09万元 (未经审计) 。
三、本次增资的目的和影响
公司以自有资金对吉林晨鸣增资，有助于满足吉林晨鸣经营发展需要，增强其资本实力，提高盈利能力，为公司的持续发展提供有力支撑，符合公司的整体发展战略。增资完成后，吉林晨鸣仍为公司的全资子公司。本次增资事宜风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
四、备查文件
1、《公司第十届董事会第十七次临时会议决议》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十九日