天康生物股份有限公司第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次（临时）会议通知于2024年9月11日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2024年9月19日（星期四）上午11：00分以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；（议案内容详见刊登于2024年9月20日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》<公告编号：2024-056>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。
（二）审议并通过公司《关于变更会计师事务所的议案》；（议案内容详见刊登于2024年9月20日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于变更会计师事务所的
公告》<公告编号：2024-057>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
天康生物本议案需提交2024年第五次临时股东大会审议。
（三）审议并通过公司《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》；（议案内容详见刊登于2024年9月20日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》<公告编号：2024-058>）同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；
二、备查文件
1、第八届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、第八届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二四年九月二十日