鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司董事长、董事、副总经理辞职及选举公司董事长、补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长杨学平先生、公司董事、副总经理王鹏先生的辞职报告。公司董事长杨学平先生申请辞去公司第十二届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务；公司董事、副总经理王鹏先生申请辞去公司第十二届董事会董事、副总经理的职务。
公司于2024年9月18日召开了第十二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于补选公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，选举杨学忠先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，补选董事杨学忠先生为第十二届董事会战略委员会主任委员、董事张范先生为第十二届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；补选董事杨学忠先生为第十二届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止；补选董事杨学忠先生为第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。
本次完成补选董事会专门委员会委员后，公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会，主任：杨学忠；成员：张范、林楠
2、提名委员会，主任：武惠忠；成员：杨学忠、林楠
3、审计委员会，主任：何云；成员：林楠、武惠忠
4、薪酬与考核委员会，主任：林楠；成员：杨学忠、武惠忠
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会2024年9月19日