深圳光峰科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于2024年9月14日（星期六）以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年9月18日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事推举，本次会议由监事高丽晶女士主持，公司监事会成员3人，实际出席监事会3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：
票同意、0票反对、0票弃权
经审议，公司监事会同意选举高丽晶女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
高丽晶女士简历详见公司2024年8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。
三、备查文件
《公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司监事会
2024年9月19日