证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-079
深圳光峰科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月18日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦22楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 |
| 普通股股东人数 | 112 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 196,118,541 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 196,118,541 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.9043 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.9043 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生线上主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。
本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，参会监事以现场方式出席；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 195,277,998 | 99.5714 | 736,987 | 0.3757 | 103,556 | 0.0529 |
2、 议案名称：《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 195,417,972 | 99.6427 | 621,413 | 0.3168 | 79,156 | 0.0405 |
3、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 195,406,611 | 99.6369 | 629,209 | 0.3208 | 82,721 | 0.0423 |
4、 议案名称：《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,227,377 | 97.7710 | 736,692 | 1.9347 | 112,021 | 0.2943 |
（二） 累积投票议案表决情况
5、 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 《关于选举李屹先生为第三届董事会非独立董事的议案》 | 174,174,389 | 88.8107 | 是 |
| 5.02 | 《关于选举余卓平先生为第三届董事会非独立董事的议案》 | 174,034,985 | 88.7396 | 是 |
| 5.03 | 《关于选举宁存政先生为第三届董事会非独立董事的议案》 | 174,034,375 | 88.7393 | 是 |
6、 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 《关于选举陈菡女士为第三届董事会独立董事的议案》 | 174,245,378 | 88.8469 | 是 |
| 6.02 | 《关于选举陈友春先生为第三届董事会独立董事的议案》 | 174,104,781 | 88.7752 | 是 |
7、 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 《关于选举高丽晶女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 174,110,267 | 88.7780 | 是 |
| 7.02 | 《关于选举王茂英女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 | 174,104,787 | 88.7752 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》 | 37,235,547 | 97.7924 | 736,987 | 1.9355 | 103,556 | 0.2721 |
| 2 | 《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 | 37,375,521 | 98.1600 | 621,413 | 1.6320 | 79,156 | 0.2080 |
| 4 | 《关于公司拟租赁产业园及受托管理物业暨关联交易的议案》 | 37,227,377 | 97.7710 | 736,692 | 1.9347 | 112,021 | 0.2943 |
| 5.01 | 《关于选举李屹先生为第三届董事会非独立董事的议案》 | 16,131,938 | 42.3676 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.02 | 《关于选举余卓平先生为第三届董事会非独立董事的议案》 | 15,992,534 | 42.0015 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5.03 | 《关于选举宁存政先生为第三届董事会非独立董事的议案》 | 15,991,924 | 41.9999 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 《关于选举陈菡女士为第三届董事会独立董事的议案》 | 16,202,927 | 42.5540 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6.02 | 《关于选举陈友春先生为第三届董事会独立董事的议案》 | 16,062,330 | 42.1848 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：
1、第2、3项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过；
2、第1、2、4、5、6项议案对中小投资者进行单独计票；
3、第4项议案涉及关联股东回避表决。
回避表决的关联股东名称：深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment Corp.Limited。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：吴雍律师、杜彩霞律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2024年9月19日