深圳市银之杰科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年9月14日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2024年9月18日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年9月18日召开的2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2024年9月18日为授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予1500万股限制性股票。
公司《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月十八日