证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-040
深圳市银之杰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午2:002．网络投票时间：2024年9月18日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共227人，代表公司有表决权的股份301,301,378股，占公司总股本的42.6386%。其中：出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份296,155,200股，占公司有表决权股份总数的41.9103%；参加网络投票的股东222人，代表股份5,146,178股，占公司有表决权股份总数的
0.7283%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共223人，代表公司股份5,146,278股，占公司有表决权股份总数的0.7283%。
7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意300,646,438股，占出席会议有表决权股份总数的99.7826%；反对465,990股，占出席会议有表决权股份总数的0.1547%；弃权188,950股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议有表决权股份总数的0.0627%。
其中中小股东表决结果：同意4,491,338股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.2735%；反对465,990股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0549%；弃权188,950股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.6716%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意300,665,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.7891%；反对453,290股，占出席会议有表决权股份总数的0.1504%；弃权182,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0605%。
其中中小股东表决结果：同意4,510,838股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的87.6524%；反对453,290股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.8081%；弃权182,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.5395%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意300,667,838股，占出席会议有表决权股份总数的99.7897%；反对440,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.1460%；弃权193,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0642%。
其中中小股东表决结果：同意4,512,738股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.6894%；反对440,020股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的8.5503%；弃权193,520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.7604%。
本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇二四年九月十八日