广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2024年9月14日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》
具体详见刊登在2024年9月19日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-129）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会2024年9月19日