北京煜邦电力技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年9月18日召开，应参加本次监事会会议的监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名陈默女士、王佳艺女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司2024年第一次职工代表大会选举出的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2024年9月19日