中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2024年第三次会议决议公告
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2024年9月8日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2024年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2024年9月18日在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐樑华因公务特委托独立董事陈恳代为表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《中航高科“十四五”及2035年中长期发展规划（中期调整版）》（修订版）。该规划事前已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》。会议选举董事兼总经理王健（简历详见2024-016号公告）作为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2024年9月19日