上能电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2024年9月14日通过邮件的方式送达。会议于2024年9月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为137.4762万股，同意公司为符合条件的144名激励对象办理归属相关事宜。
由于公司董事陈运萍先生是2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：经审议，同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。
2、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中9人因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1人因个人原因放弃本期归属；1人因个人绩效考核为C，对应的个人层面可归属比例为50%，其本期计划归属的限制性股票的50%共计4,288股不得归属并作废；简慧女士在担任公司第四届监事会监事职务前成为本次激励计划的激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》《上能电气股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，简慧女士担任公司监事职务后不符合激励条件，故对其已授予尚未归属的限制性股票8,576股作废处理。董事会同意合计作废处理上述12名激励对象不得归属的限制性股票19.5108万股。
由于公司董事陈运萍先生是2022年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：经审议，同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
2024年9月18日