北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年9月5日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于调整董事会提名/治理委员会委员的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
截至2024年9月18日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会提名/治理委员会委员的议案》。
决议如下：
选举巩海东同志为公司第九届董事会提名/治理委员会委员。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会二〇二四年九月十八日