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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-052
北方化学工业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议，因事出紧急，会议通知及材料于2024年9月12日前以邮件、传真、专人送达等方式送至全体董事，会议于2024年9月13日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数10人；实际出席董事人数10人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、王乃华先生、张军先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》，详细内容登载于2024年9月14日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
该项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。
（二）会议10票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2024年9月30日下午 2:50 在四川省泸
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州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》登载于2024年9月14日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会二〇二四年九月十四日