河南黄河旋风股份有限公司关于设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：河南集电金刚石有限责任公司
● 投资金额：人民币5000万元
一、对外投资概述
（一）河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，公司以自有资金，投资设立全资子公司河南集电金刚石有限责任公司（以下简称“河南集电”），该全资子公司独立运营。
（二）公司于2024年9月13日以通讯方式召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。根据有关法律规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。
（三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司为本次投资的唯一主体，无其他投资主体。
三、投资设立子公司的基本情况
公司名称：河南集电金刚石有限责任公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：赵自勇
注册资本：人民币5000万元
注册地址：河南省许昌市长葛市人民路200号经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；金属材料制造；表面功能材料销售；超导材料制造；超导材料销售；电子专用材料制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；企业管理；供应链管理服务；商业综合体管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资设立全资子公司不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司的成立，是根据公司战略发展需要，有助于优化公司资产结构，提升经营效益。
五、风险提示
本次投资符合公司战略发展需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，同时公司将密切关注宏观经济走势和国家政策导向，审慎运作，积极防范和降低可能面对的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年9月14日