哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次监事会会议通知于2024年9月2日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定。公司2024年度变更会计师事务所的理由充分、恰当。选聘程序依法合规，选聘结果有效。拟同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计和内部控制审计的会计师事务所。
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
2024年9月14日