上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年9月11日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》
经审议，鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》。
（二）审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共
10.4606万股。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
（三）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意以2024年9月12日为授予日，向7名激励对象授予4.3584万股第二类限制性股票，授予价格为
45.08元/股。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2024年09月13日