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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-054
西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2024年9月11日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年9月9日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告》（临2024-055）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体为徐州气体开展融资租赁业务提供担保的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体为徐州气体开展融资租赁业务提供担保的公告》（临2024-056）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体投资凌钢股份3万空分项目及投资设立凌源秦风气体有限公司的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体对外投资的公告》（临2024-057）
本议案已经公司战略委员会审议通过。
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表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二四年九月十三日